公司基本信息 - 公司于2014年12月10日首次发行1500万股人民币普通股，12月31日上市[5] - 公司注册资本为367,114,797元[7] - 公司已发行股份数为367,114,797股，均为普通股[16] 股权相关 - 公司设立时，东莞市正业实业投资有限公司持股2700万股，占比90%[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[31] 交易与担保 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需经股东会审议[44] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[45] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[75] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[79] 董事相关 - 公司董事任期三年，任期届满可连选连任[92] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[102] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[155] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[159] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，前上半年结束之日起两个月内披露中期报告[151] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[169] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[180]