证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2025-019 H 股代码：6178 H 股简称：光大证券 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 光大证券股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会 议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 6 月 25 日上午 9:30 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董 事 12 人，实到董事 12 人。其中，赵陵先生、连涯邻先生现场参会； 刘秋明先生、马韧韬女士、潘剑云先生、任永平先生、殷俊明先生、 吕随启先生以视频方式参会；尹岩武先生、秦小征先生、刘应彬先生、 陈选娟女士以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和 部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》关于召开董事会的规定。 公司董事经认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司章程>及其附 件 ...