| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于豁免公司第 十届董事会第十一次会议通知期限的议案》 公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第十一次会议的通知期限，并 于 2025 年 6 月 25 日召开公司第十届董事会第十一次会议。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于选举代表公 司执行公司事务的董事的议案》 会议选举公司董事长陈宥融先生为代表公司执行公司事务的董事。 根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司法定代表 人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关 ...