董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[7] - 董事任期三年，可连选连任[8] - 董事会成员需有三分之一以上独立董事，至少一名为会计专业人士[20] 独立董事规定 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[21] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[21] - 独立董事连任不超六年[27] 董事会秘书要求 - 由董事长提名，经培训考核合格后由董事会聘任[12] - 近36个月受证监会行政处罚或深交所公开谴责等不得担任[44] 会议相关规定 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[50] - 每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议[49][50] - 会议需过半数董事出席，议案一般经全体董事过半数通过[56][64] 审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[66] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[67] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[71]