董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议[12] - 董事长应自收到符合规定提议后十日内召集并主持董事会会议[12] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日送达[16] - 定期会议变更通知需在原定日前2日发出，不足需顺延或获认可[17] - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 表决实行一人一票，记名投票[22] - 档案保存期限十年以上[26] 会议提议 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[14] 委员会设置 - 董事会设审计等四个委员会，成员单数且不少于三名[10] - 审计等委员会半数以上为独立董事，由其任召集人[10] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[10] 交易审议 - 董事会审议交易有资产总额等多项标准[7] - 审议关联交易有金额和净资产占比标准[9] - 股东会审议关联交易金额3000万以上且占净资产绝对值5%以上[10] 表决规则 - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[23] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[23] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[24] 其他 - 公司为采纳科技股份有限公司[30] - 时间为2025年6月25日[30]