战略委员会规则 - 2025年6月制定董事会战略委员会工作规则[2] - 由3名董事组成，设召集人1名，含董事长及至少1名独立董事[6] - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[6] 职责与会议 - 职责为研究公司长期战略等并提建议、检查实施情况[10] - 会议提前三日通知并提供资料，由召集人主持[12] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议表决方式多样，记录保存不少于10年[12][13] - 休会期间重大特殊事项可书面报董事会[15] - 规则制定和修改经董事会批准生效，解释权归董事会[19]