证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-012 北京中亦安图科技股份有限公司 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进一步提高公司规范 化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计 委员会行使，《北京中亦安图科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 1 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中田传科先生、徐晓飞先生、穆林娟女士、郑云端先生 ...