会议相关 - 董事会会议于2025年6月25日召开，7位董事全部出席[2] - 提议于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会[34] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》需提交股东大会特别决议审议[5][6] - 28项治理制度表决通过，部分需股东大会审议[7][8][11][12][14][16][17][18][19][20][21] - 《关于申请综合授信额度议案》等多议案表决通过，部分需股东大会审议[22][23][26][29][32][35] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超3.5亿闲置募集和7亿自有资金现金管理，期限12个月[24][25] 项目与审计 - “全国IT基础架构运维项目”预计使用日期延至2027年7月[22][23] - 2024年度审计费用85万，拟聘信永中和为2025年度审计机构[30] 银行授信 - 向银行申请不超1亿综合授信额度，期限24个月[28]