证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-014 北京中亦安图科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并授权董事会办理工商备案手续的议案》，并提请股东大会授权董事会及董 事会委派的人士办理章程备案等相关事宜，该议案尚需提交股东大会审议通过。 具体情况如下： 一、取消监事会的情况 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，进一步提高公司规范 化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、修订《公司章程》的情况 基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...