北京中亦安图科技股份有限公司 内部审计制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计监管工作，保护公司及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、全资和控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司设立内部审计部作为审计活动的执行部门。内部审计部负责具 体执行公司年度审计计划，履行内部审计职责，组织实施内部审计活动。 第六条 内部审计部配备专职人员从事内部审计工作，审计人员不少于三人。 内部审计人员应该具备与审计工作相适应的审计、会计、法律等相关专业知识和 业务能力，具有较强的组织协调、调查研 ...