北京中亦安图科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年六月修订 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会的职权 | | 2 | | 第三章 董事会的会议制度 | | 7 | | 第四章 董事会会议的召集 | | 9 | | 第五章 董事会会议的召开 | | 10 | | 第六章 董事会议事和表决程序 | | 11 | | 第七章 董事会会议决议和会议记录 | | 13 | | 第八章 附则 | | 15 | 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规 范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定制定本规则。 第二条 董事会 ...