董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[5] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名4个专门委员会[6] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%（不含50%），董事会审议批准[14] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10% - 50%（不含50%）且超1000万元，董事会审议批准[14] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%（不含50%）且超100万元，董事会审议批准[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%（不含50%）且超1000万元，董事会审议批准[14] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%（不含50%）且超100万元，董事会审议批准[14] - 公司与关联法人交易成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后董事会审议[16] - 公司与关联自然人交易金额超30万元，经独立董事同意后董事会审议[16] 财务资助与担保关注 - 被资助对象资产负债率超70%、单次或连续十二个月累计资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等财务资助事项，董事会审议后提交股东会[16] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需关注[20] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需关注[20] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需关注[20] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需关注[20] 会议相关 - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开10日前通知相关人员[24] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会[24] - 董事会会议有过半数的董事出席方可举行[36] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席会议，董事会应建议股东会撤换[38] - 董事会书面决议需经全体董事传阅，并2/3以上董事签署[40] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事代为出席，关联董事也不得接受委托[43] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票表决方式进行[44] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过；担保事项还需经出席会议的2/3以上董事同意[49] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足3人，提交股东会审议[50] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决[50] 其他 - 董事会会议记录应包括会议召开日期等多项内容[54] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议涉及重大事项需按格式指引公告[53][55] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[56] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[56] - 本议事规则自公司股东会审议通过之日起生效并实施[58] - 本议事规则由公司董事会解释[59]