制度修订 - 制度于2025年6月修订[2] 独立董事职责 - 公司管理层向独立董事汇报本年度经营和重大事项进展[3] - 财务负责人向独立董事提交本年度审计工作安排及相关资料[4] - 独立董事审查董事会召开程序和资料充分性[5] - 独立董事关注年报编制信息保密情况[5] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[5] - 独立董事对年报有异议可聘请外部审计机构，费用由公司承担[7] 沟通安排 - 公司安排独立董事与年审注册会计师见面会沟通审计问题，内容含经营业绩、资产构成等[4][6] - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[5]