北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报 信息披露工作中的作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所的相关规定以及《北 京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结 合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司 年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或者误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快及时向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。必要时，公司应安排独立董事进 行实地考察。 第四条 独立董事应及时与负责公司年报审计工作的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进行沟通，了解审计工作的进度及审计工作中所发现的问题， 并根据需要对所涉及的重大问题进行核查。 第五条 对于独 ...