北京中亦安图科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》等相关规定，以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 第四条 战略委员会由不少于三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任（召集人）1名，主任由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持委 ...