公司基本信息 - 公司于2012年6月25日整体变更设立，2022年7月7日在深交所创业板上市[8] - 首次发行人民币普通股1,666.67万股[8] - 注册资本为人民币12,000.006万元[10] - 已发行股份数为12,000.006万股，均为普通股[22] 股东信息 - 发起人杨进认购1,017万股，持股比例33.90%[21] - 发起人田传科认购480万股，持股比例16.00%[21] - 发起人邵峰认购480万股，持股比例16.00%[21] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[31] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[71] - 特定情形需2个月内召开临时股东会[72][74] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[74] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事[142] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议提前5日通知[149] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[150] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少开一次会[158] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[159] 交易审议相关 - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[56] - 1年内购买、出售重大资产达最近一期经审计总资产30%需股东会审议[56] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[60] 财务资助与担保相关 - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议[66] - 被资助对象资产负债率超70%或资助金额超规定需股东会审议[69] - 公司及其控股子公司担保总额超规定后提供的担保需经股东会审议[70] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[179] - 每连续三年累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[183] - 单一年度现金方式分配利润不少于当年度实现可分配利润的10%[186] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[166][170] - 在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[179] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘[198][199]