北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，以及《北京中亦安图科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。其中，主要股东指持有公司5%以上股 份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的股东。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括一 ...