北京中亦安图科技股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 董事会秘书工作制度 二零二五年六月修订 北京中亦安图科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《北京中亦安图科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关法 律、法规、规章和规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董 事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重 ...