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星辰科技(832885) - 董事会审计委员会工作细则
星辰科技星辰科技(BJ:832885)2025-06-25 20:32

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过, 无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为强化桂林星辰科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"),公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构,主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 证券代码:832885 证券简称:星辰科技公告编号:2025-068 桂林星辰科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 审计委员会的设立 第三条 公司应当设立审计委员会,审计委员会的构成应当满足以下条件: (一)由三名以上董 ...