制度审议 - 独立董事专门会议制度于2025年6月24日经第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议[2] 会议规则 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知，全体同意可不限时[6] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 表决一人一票，方式有举手表决、记名投票表决[7] 审议事项 - 关联交易等经会议审议、全体过半同意后提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等经全体过半同意并及时披露[8] - 借款或资金往来超300万或净资产5%可讨论[8] 会议安排 - 由董事会秘书安排，有记录且独立董事签字确认[9] - 记录含召开日期、地点、召集人姓名等内容[10] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[12]