制度审议与生效 - 内部控制制度于2025年6月24日经第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东会审议[2] - 本制度自董事会决议通过之日起生效实施[34] 内部控制内容 - 内部控制要素包括内部环境、目标设定等八项[7] - 内部控制活动涵盖所有营运环节[7] 子公司与关联交易管理 - 对控股子公司管理控制包括建立制度等[10] - 关联交易内部控制应遵循原则，明确审批权限和程序[13] - 审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[20] 资金与投资管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，专户存储管理[20] - 公司重大投资内部控制遵循原则，控制风险[23] - 公司进行衍生产品投资应制定程序和监控措施[23] 信息披露与保密 - 公司按规定做好信息披露工作，董事会秘书为主要联系人[26] - 公司建立重大信息内部保密制度，信息泄漏应及时报告和披露[26] 内部审计与评价 - 公司内部审计部门定期检查内部控制缺陷并提建议[30] - 公司董事会依据内审报告形成内控自我评价报告[30] 制度责任与处罚 - 公司将内控执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[32] - 公司及有关人员违反制度将受处罚[34]