证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-033 中达安股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知已 于 2025 年 6 月 23 日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 6 月 25 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长陈 晗主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 6 人，独 立董事戴鸿君、郭鹏程、叶飞以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 经审核，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董 ...