财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为71.05%[8] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 4934.96万元，扣非净利润为 - 4794.51万元[39] - 2024年度总股本为14013.40万股，2025年发行后总股本为18217.42万股[40] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为8.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19][20][21][26] - 发行对象为厦门建熙，由其全额认购，完成后控股股东将变更为厦门建熙，实际控制人将变更为王立[9] - 发行股票数量不超过42,040,200股，不超发行前总股本30%[32][39] - 厦门建熙认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让[26] - 发行后厦门建熙持股42,040,200股，占发行后总股本23.08%[29] - 发行后历控帝森持股比例降至7.70%，通过表决权委托控制14.72%表决权[29] 业务发展 - 公司紧跟政策和行业趋势，开展全过程工程咨询业务和数智业务[4] - 公司构建多领域产业链，形成全方位综合服务体系[7] 市场环境 - 新型城镇化、新基建等将为行业带来广阔市场空间[5] - 新兴领域项目建设带动工程监理需求[6] 未来规划 - 募集资金用于补充流动资金及偿还债务，促进业务高质量发展[7] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范使用募集资金[44] - 公司将加强经营管理和内部控制，完善治理架构提升盈利能力[44] - 公司制订《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》[45] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺发行完成后不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[46] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[47]