股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-030 孚日集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2025 年 6 月 26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 8 人，实 际参加表决董事 8 人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生 主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议 通过了以下决议： 一、董事会以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名公司 第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》。 鉴于公司董事孙可信先生因个人原因辞去董事一职，根据公司《章程》关于"董 事会由 9 名董事组成"的规定，需增补 1 名董事。公司董事会同意提名宫晓雁女士 为公司第八届董事会非独立董事补选候选人，候选人简历详见附件一。 董事会中兼任公司高级管理人员 ...