提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，多数为独立非执行董事[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[7] 股东提案权 - 持有3%以上有表决权股份股东可提董事、监事、高管人选提案[11] - 持有1%以上有表决权股份股东可提独立非执行董事人选提案[11] 任期与履职 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应选新委员，未达前暂停职权[8] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤换[9] 职责与检讨 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[11] - 检讨董事会多元化政策及目标达标程度，年报披露结果[12] 会议相关 - 会议提前2天通知，紧急情况随时通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存期不少于10年[17] 候选人推荐 - 董事、总经理选举和聘任前一至两个月，提候选人建议和材料[21] 委员权利 - 闭会期间可跟踪了解董事和高管工作情况[23] - 有权查阅公司定期报告、公告文件等资料[24] 细则生效与解释 - 细则自董事会决议通过且H股在港交所主板挂牌交易生效[27] - 与后续法规抵触按规定执行修订，董事会审议通过[27] - 细则由董事会负责解释[28]