会议安排 - 公司2025年4月18日召开第二届董事会第九次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案[6] - 2025年6月5日发布召开2024年年度股东大会通知的公告[7] - 2025年6月26日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为当天[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共55人，代表有表决权股份79,532,620股，占比74.4939%[10] - 出席现场会议的股东及代理人共6人，代表有表决权股份79,360,300股，占比74.3325%[10] - 参与网络投票的股东共49人，代表有表决权股份172,320股，占比0.1614%[10] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》，同意79,522,540股，占参与表决股份总数99.9873%[14] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意79,522,540股，占参与表决股份总数99.9873%[16] - 《2024年度监事会工作报告》，同意79,522,540股，占99.9873%[17] - 《2024年度利润分配方案》，同意79,522,440股，占99.9872%[18] - 《2024年度财务决算报告》，同意79,522,540股，占99.9873%[20] - 《预计2025年度担保额度的议案》，同意79,522,040股，占99.9867%[21] - 《续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》，同意79,522,540股，占99.9873%[21] - 《2025年度董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬方案的议案》，同意15,523,232股，占99.9345%[22] - 《2025年度监事薪酬方案的议案》，同意79,521,940股，占99.9866%[24] - 《提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意79,522,040股，占99.9867%[26] - 《回购注销部分限制性股票的议案》，同意79,467,340股，占99.9908%[27] 结果认定 - 律师认为本次股东大会表决结果合法有效[27]