证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-041 深圳美丽生态股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议 通知于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 26 日下午以 现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董 事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议 并通过了以下议案： 一、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会选举陈飞霖先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 二、《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第十二届董事会专门委 员会组成人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 ...