证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-036 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第四次会议于 2025 年 6 月 25 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达 全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事张冠 炜、黎明、周健泉，独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本 次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议由董事长张启发先生主持， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了 会议通知所列明的事项，并通过决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司内部监督机构、变更公司注册资本及 修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指 引（2025 ...