董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[7] - 特定股东、董事联名、独立董事提议可召开临时会议[7] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日[8] 会议变更与延期 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或获认可[12] - 2名及以上独立董事可要求延期开会或审议[12] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续2次未出席且不委托应建议撤换[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 审议提案决议需超全体董事半数赞成[22] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[23] 提案处理 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[24] - 部分董事或独立董事可要求暂缓表决[24] 会议记录与档案 - 会议记录保存不少于10年[28] - 会议档案由董事会秘书负责保存[29] 决议公告与保密 - 决议公告由董事会秘书办理，公告前需保密[29] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过后生效，董事会修订需股东会通过[31] - 规则未尽事宜依法律法规及公司章程执行[32] - 规则由董事会负责解释[33]