战略委员会组成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 提前三天通知，紧急可口头通知[12] - 可现场、通讯召开，表决有记名投票等方式[14] 职责与流程 - 负责研究公司中长期战略等重大事项并提建议[8] - 提案提交董事会审议决定[9] 档案保存 - 会议记录等保存不少于10年[15] 制度生效 - 工作制度由董事会制定，审议通过生效[17]