佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 二〇二五年六月 第一条 为适应佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下称"公司"）战 略发展需要，落实公司发展战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构争力，根据《中华人民共和国公司法》《佛山市金银河智能装备股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《佛山市金银河智能装备股份有限 公司董事会议事规则》及其他规定，制定本工作制，特制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本工作制度所称高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书和 财务总监。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 佛山市金银河智能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第五条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会提名并由过半数 委员选举产生，并报董 ...