证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-030 深圳友讯达科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月26日召开2024 年年度股东大会，选举产生公司第四届董事会。为保证新一届董事会工作的正常 运行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，于同日下午通过口头方式将 会议通知送达各位董事，并在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第四 届董事会第一次会议。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员 列席了本次会议。经全体董事推举，本次会议由董事崔涛先生主持，会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案 根据半数以上董事推举，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，同 意选举崔涛先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满 ...