股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会由董事会召集，定于2025年6月26日召开，6月5日刊载会议通知[5] - 现场会议于2025年6月26日14:30在东莞召开，由董事董银锋主持[7] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人2名，代表股份12,129,500股，占比6.0648%[10] - 网络投票有效股东88名，代表股份4,246,400股，占比2.1232%[10] - 现场和网络出席合计90名，代表股份16,375,900股，占比8.1879%[11] - 现场和网络参加中小股东89名，代表股份4,279,900股，占比2.1399%[11] 议案表决情况 - 提名崔涛为非独立董事候选人，所有股东同意14,138,245股，占比86.3357%[14] - 某议案所有股东同意14,094,124股，占比86.0663%[15] - 提名袁祖良为独立董事候选人，所有股东同意14,330,123股，占比87.5074%[15][16] - 提名成湘东为独立董事候选人，所有股东同意14,294,122股，占比87.2876%[16] - 《2024年度董事会工作报告》议案，所有股东同意15,707,800股，占比95.9202％[16][18] - 《2024年度监事会工作报告》议案，所有股东同意15,707,100股，占比95.9160％[18][19] - 《2024年度财务决算报告》议案，所有股东同意15,708,800股，占比95.9263％[19][20] - 2024年度利润分配预案议案，所有股东同意15,784,200股，占比96.3868％[20][21] - 《2024年年度报告》及其摘要议案，所有股东同意15,723,000股，占比96.0130％[21][22] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬议案，非关联股东同意3,600,100股，占比84.1165％[22][23] - 2025年度监事人员薪酬议案，出席股东同意15,696,800股，占95.8531％[24] - 续聘2025年度审计机构议案，出席股东同意15,729,600股，占96.0533％[24] - 修订《公司章程》议案，出席股东同意15,744,500股，占96.1443％[25][26] - 修订《股东会议事规则》议案，出席股东同意15,725,600股，占96.0289％[26] - 修订《董事会议事规则》议案，出席股东同意15,724,000股，占96.0191％[27][28] - 修订《累积投票制度实施细则》议案，出席股东同意15,724,000股，占96.0191％[28][29] - 修订《独立董事制度》议案，出席股东同意15,743,400股，占96.1376％[29][30] - 修订《关联交易管理制度》议案，出席股东同意15,722,300股，占96.0088％[30][31] - 修订《对外担保管理制度》议案，出席股东同意15,721,600股，占96.0045％[32] - 修订《对外投资管理制度》议案，出席股东同意15,721,600股，占96.0045％[32] - 修订《对外提供财务资助管理制度》议案，出席股东同意15,722,300股，占比96.0088%[33] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，出席股东同意15,704,100股，占比95.8976%[34] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案，出席股东同意15,742,100股，占比96.1297%[35] 其他信息 - 本次股东大会表决、召集及召开程序符合规定，召集人及出席人员资格合法有效[36][37][38] - 法律意见书正本两份，无副本[38]