证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-029 南京海辰药业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会即将任期届满，为了顺利完成第五届董事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 23 日通 过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 26 日在公司会议中心三楼会议室召开，本次 会议采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席 9 人，实际出席会议人数为 9 人。其中毛凌霄、李翔 以通讯表决方式参会。 4、本次董事会由董事长曹于平先生主 ...