证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2025-034 南京海辰药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》现将 相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件的要求，拟在 2025 年第一次临时股东大会后由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，设置职工代表董事，同时，对现 行《公司章程》进行同步修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更、 章程备案等相关手续。 一、《公司章程》修订内容概述 （一）完善总则、法定代表人等规定，确定法定代表人的范围、职权、更换 时限及法律责任等。 （二）完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，明确 规定控股股东及实际控制人的职责和义务；同时，修 ...