南京海辰药业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年【6】月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 战略委员会下设工作组，由公司总经理任工作组组长。董事会秘书 负责战略委员会和董事会之间的日常工作联络和会议安排工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发 战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包 ...