证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2025-023 南通醋酸化工股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议的公告 （二）审议并通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 董事会决定于2025年7月14日以现场结合网络的方式召开2025年第一次临时股 东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份 有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告临2025-024）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于2025年6月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年6月 24日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召 集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审 ...