证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-37 四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王勇先生的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》（公 告编号：2025-32）。 （二）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》关于董事会专门委员会组成的相关规定， 选举公司第十一届董事会各专门委员会成员。组成情况如下： 一、董事会会议召开情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第十 一届董事会成员。为保证董事会工作的有效衔接，公司第十一届 董事会第一次临时会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件的方 式发出，会议于 2025 年 6 月 26 日 16:00 在四川省德阳市公司总 部三楼会议室以现场结合视频（通讯）表决方式召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，非独立董事王霜女士， 独立董事潘志成先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方式出席 ...