公司章程修订 - 2025年6月27日会议通过修订《公司章程》，取消监事会及相关制度修订议案[2] - 修订后“股东大会”改为“股东会”，“股东年会”改为“年度股东会”[4] - 董事会审计委员会行使监事会部分职责，删除“监事”“监事会”相关描述[4] - “经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”[4] - 部分“半数以上”表述改为“过半数”[4] 公司基本信息 - 公司性质为外商投资股份有限公司，股东以认购股份为限对公司承担责任[5] - 公司注册资本为人民币3,058,060,000元[5] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 转让H股需向公司支付2.5港元费用（每份转让文据计）或香港联交所同意的更高费用[17] 股东权益与义务 - 股东按持有股份种类和份额享受权利、承担义务，同一种类股份股东享有同等权利、承担同种义务[10] - 普通股股东可依股份份额领取股利和其他利益分配，参加或委派代理人参加股东会会议并行使表决权，对公司业务经营活动进行监督管理，提出建议或质询[10] 公司治理结构 - 董事会由12名董事组成，其中4名为独立董事，设董事长1人，副董事长2人[23] - 监事会由6名监事组成，任期三年，可连选连任，成员中职工代表比例不低于三分之一[35][36] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[41] - 公司按年度分配可供分配利润，必要时可进行中期利润分配[42] 其他 - 公司对多项治理制度进行系统性梳理与修订[48] - 《四川成渝高速公路股份有限公司股东会议事规则》《董事会议事规则》修订需股东会审议[48][49] - 《四川成渝高速公路股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等修订由董事会审批[48]