公司基本信息 - 2006年11月7日公司H股37.3333亿股在香港联交所上市[6] - 2008年2月1日公司A股15.253334亿股在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币132.586634亿元[8] - 公司发起人为中国中煤能源集团有限公司，认购80亿股，出资于2006年8月22日[16] - 公司已发行股份数为13.2586634亿股，含A股9.1520004亿股，H股4.106663亿股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购股份后，合计持股不超已发行股份总数10%，应三年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[23] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[23] - 董事、高管所持股份上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖所得收益归公司[24] 股东会相关规定 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 未弥补亏损达股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[42][48] - 审计与风险管理委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[47] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[51] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[51] - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[67] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[67] - 持有或合并持有1%以上股份股东可书面提案提名董事候选人，提案需在股东会召开日前至少14天送达[71] - 股东会选举两名以上独立非执行董事应实行累积投票制[70] - 股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[75] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，独立非执行董事比例不少于三分之一且不少于三人，职工董事一人[87] - 董事会每年至少召开四次定期会议[93] - 三分之一以上董事联名提议等六种情形可召集临时董事会会议，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[93] - 董事会定期会议应于会议召开前十四日发出通知，临时董事会会议应于会议召开前五日发出通知[93] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[94] 高管相关规定 - 公司设总裁一名，副总裁若干名，首席财务官一名，兼任总裁和其他高级管理人员职务的董事不得超董事总数二分之一[117] - 总裁和其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[119] 财务相关规定 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日二个月内报送并披露中期报告[125] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[127] - 公司现金分红每年以现金方式分配的利润不少于合并报表口径归属于母公司股东的当年可供分配利润的20%[128] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[133] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[137] - 公司聘用符合《证券法》规定的独立会计师事务所，聘期一年，可续聘[140] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前45天通知[140] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[149] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[149] - 债权人接到合并通知30日内、未接到通知自公告日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[149] - 公司减少注册资本，应按股东持股比例相应减少出资额或股份[151] - 持有公司全部股东表决权10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[156] - 公司出现解散事由，应10日内公示[156] - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内公告[157] - 债权人应自接到通知30日内、未接到通知自公告日起45日内申报债权[157] - 公司实行劳动合同制，可自行招聘、辞退员工[165] - 公司根据规定和效益决定劳动工资制度及支付方式[165]