证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-040 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十七次会 议通知和材料于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销琼中福祥客运有限公司的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：20 ...