光智科技股份有限公司 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-053 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2025 年6月26日以电子邮件的形式送达各位董事。 2.会议于2025年6月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。 （一）审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东先导稀材股份有限公司等 先导电子科技股份有限公司（以下简称"先导电科"）全体55名股东合计持有 的先导电科100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金 （以下简称"本次交易""本次重组"）。 自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积 极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组事项自筹划以来已历 时较长，外部环境较本次重组 ...