在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监 事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-043 海南海汽运输集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第四十七次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理 与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定， 并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定监事会的相关职权，并同时增设职工董事等。就此，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订，并相应废止《海南海汽运输集团股 ...