证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-045 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 6 月 24 日以书面及邮件等形式送 达，会议于 2025 年 6 月 27 日 10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，其中董事杨宇伟、陈明清、黄亮、 宋起超以通讯方式出席会议。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次以简易程序向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股 （A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 2、发行方式及发行时间 本次发行采 ...