会议信息 - 董事会会议于2025年6月21日通知，6月27日召开，9位董事全部出席[2] 发行股票情况 - 发行A股，每股面值1元，价格5.86元/股，不低于基准日前20日均价80%[6][9] - 发行数量不超68,259,385股，不超发行前总股本30%[11] - 募集资金不超40,000万元，用于补流和还贷[14] - 发行对象股票36个月内不得转让[12] 股东情况 - 截至董事会召开日，控股股东持股81,230,361股，占比22.13%[35] - 发行后控股股东持股149,489,746股，占比34.34%[35] 议案表决 - 多项议案赞成6票反对0票弃权0票，部分关联董事回避，尚需股东会审议[4][6][19][21][23][27][29][32] - 《未来三年股东回报规划议案》赞成9票反对0票弃权0票[34] 授权与安排 - 董事会提请股东会授权办理发行股票事宜，部分授权12个月有效[38][39][40] - 暂不召开股东会，准备完成后另行通知[43]