发行股票 - 拟向特定对象发行不超68,259,385股，募资不超4亿补充流动资金和偿还贷款[4] - 发行价格5.86元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[12] - 合盛投资拟认购68,259,385股，金额不超4亿，36个月内不转让[14][16] 合盛投资情况 - 持有公司81,230,361股，占总股本22.13%，为控股股东[7] - 2024年底资产3,943,684.59万元，负债2,200,136.82万元，净资产1,743,547.77万元[9][10] - 2024年营收102,707.33万元，营业利润23,286.63万元，净利润4,363.37万元[10] 审批与协议 - 发行需国资部门审批、股东会审议、深交所审核、证监会批复[3] - 协议签署成立，满足条件生效，五种情况可终止[19][20] 关联交易 - 年初至公告日与合盛投资及其关联人累计关联交易3986118.64元[22] 审议情况 - 独立董事同意发行议案并提交董事会审议[23] - 监事会同意本次关联交易事项[25]