股份与注册资本 - 公司首次于1988年8月发行1500万股，1992年1月发行3000万股，社会公众股合计4500万股，1993年3月12日在深交所上市[5] - 公司注册资本为929017761元[6] - 经批准发行普通股总数为10799.76万股，成立时向发起人发行8299.76万股，占比86%[9] - 公司股份总数为929017761股[9] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 收购本公司股份后，不同情形有不同处理时间和比例规定[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[15] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，包销剩余股票除外[15] 股东权益与股东会 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[16] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，自决议作出60日内可请求法院撤销[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[19] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[21] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 特定情形下公司需召开临时股东会，相关股东可请求，董事会有反馈和通知时间要求[25][26][27][29] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[31] - 股东会通知有时间要求，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[32] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前公告并说明原因[33] - 股东会决议分普通和特别决议，通过条件不同[39][41] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[42] - 关联股东参与关联交易事项投票表决时，其所代表股份不计入有效表决总数[42] - 选举董事可实行累积投票制[42][43] 利润分配与实施 - 公司将在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[45] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不提取[67] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[70] - 不同发展阶段现金分红在本次利润分配中所占比例有最低要求[71] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[73] 董事会与董事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[48] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[48] - 公司职工人数三百人以上时，董事会成员中应当有1名职工代表[48] - 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名[51] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[52] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知要求[54] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[54] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权[54][55] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[56] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[56] 审计与其他 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[60] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[60] - 公司设经理1名，经理每届任期三年，连聘可以连任[63] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[74] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[66][67] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，合并有通知和公告要求[77] - 债权人接到合并通知30日内、未接到通知自公告日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[78] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[79] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[81] - 公司因特定情形解散，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过修改章程或决议存续[81] - 公司解散，董事15日内组成清算组清算，清算组有通知和公告要求[81][82]