董事会构成 - 董事会由7名董事组成，独立董事不少于3名[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形须经董事会审议通过并披露[8] - 董事长可批准交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等六种情形的交易[12] - 交易指标计算涉及数据为负值时取绝对值[8] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等七种情形需提交股东会审议[9] - 董事会审议公司对外担保事项必须经全体董事会成员三分之二以上同意[23] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[4] - 当董事人数不足《公司章程》规定人数的三分之二时，应召开临时股东会补选董事[4] 委员会与秘书 - 董事会可设立审计等专门委员会，工作细则另行制定[5] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[5] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日通知全体董事[15] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上的董事联名、审计委员会提议或董事长认为必要时可提议召开董事会会议[15] - 董事会会议须有二分之一以上的董事出席方可召开[18] - 董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过[23] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议[23] 其他 - 董事会会议记录保存期不少于十年[25] - 董事会决议违反法律、法规或章程致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任[25] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书根据相关规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[26] - 本规则由公司董事会制定，经股东会决议通过，自通过之日起执行[28]