一、关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案 根据《公司法》及《公司章程》等的规定，董事会选举管丽娟女士为公司 第十一届董事会董事长，选举周东晓先生为公司第十一届董事会副董事长。任期 与本届董事会任期相同。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-019 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日以 电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第一次会议的通知， 2025 年 6 月 27 日以现场会议方式召开第十一届董事会第一次会议，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，所作决议合法有效。会议由管丽娟董事长主持，公司高级管理人员 列席了本次 ...