选举谢军先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-017 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第一次会议于 2025 年 6 月 27 日以现场加视频会议方式召开。本次会 议由公司董事谢军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会 议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议 案》 根据公司章程有关规定，第十一届董事会设立 4 个专门委员会， 各专门委员会组成如下： 董事会审计与风险委员会 陈其锁（召集 ...