会议时间 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年5月30日决议召开本次股东大会，6月7日公告通知[9] - 现场会议于2025年6月27日9点30分召开[9] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] 出席情况 - 出席现场会议的股东及股东委托代理人3人，代表有表决权股份数2,990,520,000股，占公司股份总数89.7156%[12] - 出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计74人，代表有表决权股份数2,992,343,103股，占公司股份总数89.7702%[12] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数2,991,843,893股，占出席会议有表决权股份总数99.9833%[15] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股数2,991,893,893股，占出席会议有表决权股份总数99.9849%[17] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数2,991,874,893股，占出席会议有表决权股份总数99.9843%[18] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数2,991,774,793股，占出席会议有表决权股份总数99.9810%[19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数2,991,724,293股，占出席会议有表决权股份总数的99.9793%，中小投资者同意股数占比87.9211%[20] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》同意股数2,991,806,793股，占出席会议有表决权股份总数的99.9820%，中小投资者同意股数占比89.5315%[21] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》同意股数2,991,886,793股，占出席会议有表决权股份总数的99.9847%，中小投资者同意股数占比91.0930%[23] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数2,991,502,393股，占出席会议有表决权股份总数的99.9719%，中小投资者同意股数占比83.5898%[24] - 《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》同意股数2,991,534,493股，占出席会议有表决权股份总数的99.9729%[26] - 《关于制定<未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划>的议案》同意股数2,991,866,793股，占出席会议有表决权股份总数的99.9840%，中小投资者同意股数占比90.7027%[39] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数2,991,614,893股，占出席会议有表决权股份总数的99.9756%[28] 候选人表决 - 非独立董事候选人陶园先生同意票数3,004,042,426票，占出席会议有表决权股份总数的100.3909%，中小投资者同意票数占比328.3640%[40][41] - 非独立董事候选人曹春燕女士同意票数2,987,592,425票，占出席会议有表决权股份总数的99.8412%，中小投资者同意票数占比7.2695%[42] - 非独立董事候选人顾丽萍女士同意票数2,987,542,426票，占出席会议有表决权股份总数的99.8395%，中小投资者同意票数占比6.2935%[43] - 非独立董事候选人杨晓峯表决同意票数2,987,542,425票，占出席会议有表决权股份总数99.8395%，中小投资者同意票数322,425票，占比6.2935%[44] - 非独立董事候选人林怡舟表决同意票数2,987,694,924票，占出席会议有表决权股份总数99.8446%，中小投资者同意票数474,924票，占比9.2702%[45][46] - 独立董事候选人施小琴表决同意票数2,990,852,418票，占出席会议有表决权股份总数99.9501%，中小投资者同意票数3,632,418票，占比70.9026%[47] - 独立董事候选人陆建钢表决同意票数2,990,903,916票，占出席会议有表决权股份总数99.9519%，中小投资者同意票数3,683,916票，占比71.9079%[48] - 独立董事候选人邢恺表决同意票数2,990,892,417票，占出席会议有表决权股份总数99.9515%，中小投资者同意票数3,672,417票，占比71.6834%[49] 其他 - 议案10为特别表决议案，获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过[49] - 见证律师认为本次股东大会召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均符合规定，决议合法有效[50][53] - 本次股东大会未讨论《通知》中未列入会议议程的事项[51][52][53] - 见证律师核查了公司本次股东大会表决票、表决结果统计、会议决议等文件[51] - 本次股东大会对议案5、6、7、8、11.11、12、13的中小投资者进行单独计票[49]