重大资产与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[5] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[6] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[6] - 按连续12个月累计计算，向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[6] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可要求召开临时股东会[11] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后，应在10日内反馈[11][12] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[11][12] - 公司召开股东年会应在20日前通知股东，召开临时股东会应在15日前通知股东[23] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[25] - 应选出的董事人数在2名以上时，必须实行累积投票表决方式[25] - 董事候选人获同意票数超出席股东会有表决权股份总数（以未累积股份数为准）的二分之一者，为中选候选人[26] 股东会决议 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[27] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[35] - 关联股东参与关联交易事项表决时，其表决权股份不计入总数[36] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[37] - 股东会决议公告应列明出席会议股东等相关信息及占比[39] 决议类型 - 公司一年内购买、出售重大资产达最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后的担保事项需特别决议通过[40] - 董事会工作报告等事项由普通决议通过[40] - 公司增加或减少注册资本等事项由特别决议通过[40] 其他规定 - 类别股东会议召开及表决程序参照股东会相关规定执行[41] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[43] - 会议记录需记载会议时间、地点等多项内容[43] - 出席或列席会议相关人员应在会议记录上签名并保证内容真实准确完整[44] - 会议记录等资料保存期限不少于10年[44] - 本规则由董事会制定，经股东会批准后生效[46] - 本规则修改由董事会提出修正案，经股东会批准后生效[46] - 股东会授权董事会对本规则进行解释[46] - 本规则中“以上”含本数，“过”等不含本数[46] - 本规则未尽事宜以相关法律等规定为准[46]