委员会组成 - 风险控制委员会由三名或以上董事组成，至少包括一名独立非执行董事[5] 委员补选 - 委员辞职或独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[6] 会议召开 - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知，全体同意可豁免[14] - 临时会议在特定提议时召开，证券法律部提前三日通知，全体同意可豁免[13] 会议举行与决议 - 会议需全体委员过半数出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] 信息提供 - 公司有关部门一年内至少一次向委员会提供风险管理总体情况信息[12] 委托出席 - 委员委托他人出席应提交签字授权委托书，不迟于会议前提交[19] 表决方式 - 会议表决方式有举手表决、投票表决，必要时可书面通讯表决[22] 细则生效与解释 - 细则及其修订自董事会决议通过生效，由董事会负责解释[17][18] 会议相关规定 - 会议召开程序等应遵循相关规定[19] - 会议需建立记录制度，记录由董事会秘书保存10年[19] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[19] 保密义务 - 出席委员对所议事项负有保密义务[19] 术语与未尽事宜 - 细则术语含义与《公司章程》相同[19] - 细则未尽事宜按规定执行，抵触时修订报董事会审议[19]