公司基本信息 - 公司于2005年9月26日注册登记，统一社会信用代码为914300007808508659[6] - 公司注册资本为人民币1,357,948,412元[9] - 公司住所为中国湖南省株洲市石峰区时代路，邮编412001，电话0731 - 28493447[9] - 公司主营轨道交通牵引变流装置等产品研发、生产、销售等[19] 股权结构 - 中车株洲电力机车研究所有限公司持股629,811,637股，占比94.056%[26] - 中车株洲电力机车等三家公司各持股10,000,000股，各占比1.493%[26] - 中国铁建高新装备股份有限公司持股9,800,000股，占比1.465%[26] - 公司发行547,329,400股H股，含新股505,865,000股，发起人出售存量股份41,464,400股[26] - 2021年9月首次发行境内上市内资股240,760,275股[27] - 发行后总股本为1,416,236,912股[27] - 上交所上市人民币普通股868,907,512股，占比61.35%[27] - 港交所上市境外上市外资股547,329,400股，占比38.65%[27] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于员工持股等，合计持股不得超已发行股份总数的10%，并应3年内转让或注销[41] - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[30] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[47] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[47] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[89] - 董事人数不足规定人数三分之二、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况，需2个月内召开临时股东会[90] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10％以上股东书面要求时，需召开临时股东会[91] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[123][124] 董事会相关 - 董事会成员7至13名，设董事长、副董事长和职工代表董事各一人[172] - 董事会对股东会负责，职权内担保事项需全体董事过半数通过且出席会议三分之二以上董事同意，其余决议事项全体董事过半数表决同意[174] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开14日前通知全体董事[184] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[191] 审计委员会相关 - 董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权[197] - 审计委员会成员三名或以上，独立非执行董事占大多数，由独立非执行董事中会计专业人士担任召集人[199] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[199]